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董事会成员

执行董事

程晓宇女士(主席兼董事总经理)

金国平先生(副董事总经理)

徐量先生

非执行董事

陈征先生(副主席)

独立非执行董事

鄺志强先生

罗文鈺教授

林耀坚先生

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执行董事

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程晓宇女士现年五十二岁。程女士于二零一四年十二月获委任为本公司之执行董事兼副总裁及本公司执行委员会之成员。于二零一八年七月,程女士获委任为本公司董事会及执行委员会之主席、提名委员会之主席及成员以及薪酬委员会之副主席及成员。程女士于二零一八年十二月十一日获委任为本公司之董事总经理。程女士于一九八八年毕业于西安交通大学研究生院,主修语言学及应用语言学及持有文学士学位。程女士于一九八八年八月加入首钢总公司(现称「首钢集团有限公司」)(「首钢集团」)(为首钢控股(香港)有限公司(「首钢控股」)之最终控股公司)担任公司翻译。彼现时为首钢控股之副总经理及?#26412;?#19996;直门国际公寓有限公司之董事。首钢集团及首钢控股均为本公司之主要股东(根据证券及期货条例第XV部赋予之涵义)。彼曾于首钢控股?#30452;?#25285;任为董事会秘书及助理总经理。彼亦曾担任首长国际企业有限公司(股份代号:697)之董事总经理助理、首长宝佳集团有限公司(股份代号:103)之董事、首长四方(集团)有限公司(股份代号:730)(「首长四方」)之执行董事及副董事总经理,该等公司均于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。

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金国平先生现年六十岁,高级经济师。彼持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。金先生于二零零六年二月获委任为本公司之执行董事及副总裁。彼亦为本公司执行委员会之成员。于二零一八年十二月十一日,金先生的职衔由本公司之副总裁更改为本公司之副董事总经理。金先生为中国动画学会常务理事。金先生曾任上海美术电影制片厂厂长、上海卡通文化发展有限公司董事长、「卡通王」杂志社社长、上海电影集团公司副总裁、上海联和电影院线有限公司副董事长、上海永乐股份有限公司董事及上海电视台副台长。金先生于动画及电影行业具有丰富经验。彼曾为中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会委员

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徐量先生,现年五十三岁,高级会计师,毕业于复旦大学并获得数理统计学士学位,其后获得清华大学工商管理硕士学位。徐先生于二零一七年六月获委任为本公司之执行董事兼主席、执行委员会及提名委员会之主席以及薪酬委员会之副主席。徐先生自二零一八年七月二十一日起不再担任本公司董事会、执行委员会及提名委员会之主席以及薪酬委员会之副主席的职务,并继续留任为本公司执行董事及执行委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。徐先生于一九八八年加入首钢集团并曾担任多个高级职位。彼现为首钢控股之总经理、首长四方之执行董事及主席以及首长国际之执行董事。首钢集团、首钢控股及首长四方均为本公司之主要股东(根据证券及期货条例第XV部赋予之涵义)。徐先生于管理方面具有丰富经验。

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非执行董事

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陈征先生,现年五十八岁,为工程师及高级经济师。彼持有化工学学士学位及工商管理硕士学位。陈先生于二零零五年二月获委任为本公司之执行董事及行政总裁。彼于二零一八年十二月十一日获调任为本公司董事会之副主席及非执行董事。陈先生曾担任为首长四方之营运董事总经理。陈先生于投资业务及企业管理方面具有丰富经验。

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独立非执行董事

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邝志强先生,现年六十八岁邝先生于二零零三年四月获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会之主席以及薪酬委员会及提名委员会之成员邝先生亦为多间香港上市公司之独立非执行董事包括新创建集团有限公司东英金融投资有限公司中国电力国际发展有限公司恒基兆业地产有限公司恒基兆业发展有限公司雅?#27704;?#38598;团控股有限公司周大福珠宝集团有限公司及丰盛机电控股有限公司彼为于希腊上市的比雷埃夫斯港口有限公司之独立非执行董事彼在过去三年内亦曾担任中远海运控股股份有限公司及?#34892;?#22269;际电讯集团有限公司之独立非执行董事邝先生于一九七二年毕业于香港大学,并于一九七七年在英格兰及威尔斯获得特许会计师资格于一九八四年至一九九八年间邝先生为罗兵咸会计师事务所合伙人并于一九九二年至一九九七年期间出任为联交所理事会之独立理事在此期间曾担任监察委员会及上市委员会之会议召集人

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罗文钰教授,现年六十六岁罗教授于二零零八年九月获委任为本公司之独立非执行董事彼亦为本公司薪酬委员会之主席以及审核委员会及提名委员会之成员罗教授于一九七六年获得德克萨斯大学奥斯汀学院机械/工业工程博士学位彼于一九八六年加入香港中文大学及于二零一二年八月退休彼于退休前担任决策科学与企业经济学系教授彼由一九九三年至二零零二年期间先后出任香港中文大学工商管理学院副院长及院长于返回香港前罗教授曾任Cullen College of Engineering之运筹学系主任及侯斯顿大学工业工程研究生课程主任,并在任职美国麦道和褔特航空?#25945;?#20844;司时曾参与美国太空研究计划彼为香港及海外多间机构之顾问罗教授积极参与公共服务并担任香港特区政府临时区域市政局议员及其他多个委员会成员?#21496;?#20219;香港及海外多个牟利、非牟利及慈善组织的董事局成员于二零零三年七月至二零零六年二月罗教授亦曾担任本公司之独立非执行董事彼现时为天津港发展控股有限公司?#26412;?#39318;都国际机场股份有限公司滨海投资有限公司富豪酒店国际控股有限公司天津滨海泰达物流集团股份有限公司及首钢资源之独立非执行董事该等公司均于联交所上市彼在过去三年内亦曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司之独立非执行董事

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林耀坚先生现年六十三岁林先生于二零一五年七月获委任为本公司之独立非执行董事彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员林先生为英国特许公认会计师公会英格兰及威尔斯特许会计师公会澳洲及新西?#32487;?#35768;会计师公会及香港会计师公会的资深会员并为香港理工大学荣誉院士林先生曾于二零一四年九月至二零一六年八月为香港理工大学会计及金融学院的客席教授及曾为香港管理专业协会属下之财务管理委员会小组成员林先生拥有丰富的财务会计审计及业务咨询经验林先生于一九九七年至二零零三年曾担任联交所上市委员会委员及财务报告咨询小组成员于一九九四年至二零零九年曾担任香港会计师公会委员会委员及于一九九三年至二零一三年为罗兵咸永道会计师事务所合伙人林先生于一九七五年六月毕业于香港理工大学并取得高级文凭林先生现时?#30452;?#20026;首长宝佳上海复旦张江生物医药股份有限公司春泉产业信托维太移动控股有限公司中远海运港口有限公司玖龙纸业(控股)有限公司纵横游控股有限公司?#34892;?#22269;际电讯集团有限公司及荣威国际控股有限公司之独立非执行董事。彼在过去三年内曾担任仁德资源控股有限公司及茂宸集团控股有限公司(前名为?#35813;?#20449;金控有限公司」)之独立非执行董事

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